Cómo se lavaron más de 2 mil millones de dólares usando Bitcoin
Una de las principales razones por las que las instituciones financieras se rehúsan a aceptar las operaciones con activos virtuales es su potencial uso con fines ilícitos. La firma de ciberseguridad Chainalysis da muestra de esto en su informe anual sobre cibercrimen, en el que afirma que los grupos criminales lavaron cerca de 3 mil millones de dólares usando Bitcoin.
Los investigadores mencionan que la mayoría de estos fondos habrían sido transferidos a dos plataformas de intercambio de criptomoneda: Binance y Huobi. “El retiro de fondos ilegales en estas plataformas creció considerablemente durante 2019; rastreamos al menos 2.8 mil millones de dólares vinculados a actividades criminales y transferidos a plataformas de criptomoneda”, asegura el informe.
La firma de ciberseguridad
menciona que existen alrededor de 300 mil cuentas operadas por grupos
criminales en decenas de plataformas de criptomoneda. Además, el informe
menciona que cerca del 75% de los fondos ilegales circulan entre Binance y
Huobi, empleando cerca de 900 cuentas diferentes.
Un elemento fundamental para el crecimiento
de esta práctica son los corredores extra bursátiles, que son buscados por los grupos
criminales para adquirir criptomoneda sin tener que proporcionar demasiados detalles
sobre sus actividades: “En el mercado extra bursátil, las medidas de
identificación de los clientes son prácticamente nulas, lo que resulta benéfico
para los grupos criminales”, menciona el reporte.
Al respecto, Samuel Lim, director
de cumplimiento de Binance,
declaró que, si bien existen algunos casos en los que los criminales logran infiltrarse
en estas plataformas de intercambio, Binance ha dedicado tiempo y recursos a la
mejora de sus procesos de identificación de clientes, además de la
implementación de tecnología contra el lavado de dinero.
No obstante, es una realidad que
las características de los activos virtuales favorecen a los intereses de
algunos grupos criminales. Zherek Jakubchek, analista de ciberseguridad de Europol,
comentó recientemente acerca de la dificultad de rastrear operaciones ilegales
empleando criptomoneda, señalando que, a diferencia de activos virtuales como
Bitcoin o Ethereum, las transacciones con Monero son “virtualmente imposibles
de rastrear”.
El Instituto Internacional de
Seguridad Cibernética (IICS) ha dado seguimiento continuo a los reportes de incidentes
de seguridad relacionados con el uso de criptomoneda; entre los principales reportes
se encuentran actividades ilícitas como el lavado de dinero, robo de activos
digitales y el uso de direcciones de criptomoneda para cobrar pagos por
extorsión y ataques de ransomware.
Trabajando como arquitecto de soluciones de ciberseguridad, Alisa se enfoca en programas de recompensas, protección de datos y la seguridad de datos. Antes de unirse a nosotros, ocupó varios puestos de investigador de ciberseguridad dentro de una variedad de empresas de seguridad cibernética. También tiene experiencia en diferentes industrias como finanzas, salud medica y reconocimiento facial.
